Приближаются сроки сдачи отчетности о клиентах – налоговых резидентах иностранных государств

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
  • Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России « Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР » .

    Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе « Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР ». Тут же во вкладке « Информация » можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

    Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

    Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@ . Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@ . Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

     
    По теме
    Образование: стратегический подход О том, какие инновационные формы и методы внедряются в программу подготовки будущих сотрудников полицейского ведомства,
    16.07.2018
    Основными источниками поступления фальшивой наличности в финансово-кредитные организации является розничная  торговая выручка небольших магазинов, аптек, автозаправок.
    16.07.2018
    - При работе в сети Интернет никому не передавайте конфиденциальные данные (логины и пароли), в том числе родственникам, коллегам; - используйте сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов,
    16.07.2018
     
    Как построить в Кызыле что угодно и где угодно - Плюс Информ Строительство в Кызыле действительно имеет очень специфический характер. Но мы сейчас не обо всем строительстве в целом, а об одной загадочной стройке, которую пытаются спрятать.
    16.07.2018
    16 июля 2018 года Березовским районным судом Красноярского края оглашен приговор 37-летнему жителю Красноярского края.
    17.07.2018 Прокуратура Республики Тыва
    06 июля 2018 года на полевом учебно-тренировочном комплексе сотрудниками отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва проведена учебная тренировка молодых
    16.07.2018 Следственный комитет
    Криминал за неделю - Плюс Информ Дети продолжают тонуть. Где вы, родители? Первого июля текущего года в полицию Кызыла поступило сообщение об обнаружении в Енисее в районе Востока тела 8-летнего мальчика с признаками утопления.
    14.07.2018 Плюс Информ
    Утонул мальчик В жаркий полдень 11 июня четверо малолетних жителей с. О-Шынаа, в возрасте от 8 до 11 лет, без сопровождения взрослых купались на реке Орукку, которая протекает в 300 метрах от села.
    30.06.2018 Плюс Информ
    В отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
    28.06.2018 Тувинская правда
    Тува: Интернациональный коллектив города Турана  покорил публику на празднике животноводов - Правительство Республики Тыва Интернациональный коллектив из города Турана Пий-Хемского района Тувы покорил публику на площади Тос-Булак, где проходили основные праздничные мероприятия праздника животноводов Наадым.
    17.07.2018 Правительство Республики Тыва
     «Мелодия и слова песни той Разрывали материнское сердце на части. Ведь дитя в колыбели все плачет и плачет – И вот ханша, не выдержав                                                           этой пытки,
    14.07.2018 Тувинская правда
    Искусство камнерезов не может оставлять равнодушными сердце и душу. В Туве людей, одарённых талантом вдыхать в холодный камень жизнь, земляки заслуженно уважают.
    14.07.2018 Тувинская правда
    В Национальном парке культуры и отдыха на территории волейбольной площадки 11 июля состоялось открытие Чемпионата Республики Тыва по волейболу на призы Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.
    14.07.2018 Тувинская правда
    В преддверии матча Россия — Хорватия в Кызыле, на стадионе им. 5-летия Советской Тувы был проведен фестиваль футбола для детей и подростков.
    12.07.2018 Тувинская правда
    Самый значимый праздник Тувы - Тувинская правда Уважаемые жители и гости Республики Тыва! Примите наши поздравления с одним из самых значимых национальных праздников Тувы — Наадымом!
    14.07.2018 Тувинская правда
    В Туве стартовали основные мероприятия Наадыма - Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва С открытия республиканского конкурса «Лучшая юрта» и выставки-ярмарки местных товаропроизводителей в местечке Тос-Булак в Республике Тыва начались основные мероприятия национального праздника Наадым – 2018.
    14.07.2018 Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва